Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Những phận đỏ đen!

Vụ án đánh bạc trên mạng lên đến hàng nghìn tỷ đồng hiện đang được xét xử tại tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ với 92 bị cáo. Trong số các bị cáo có hai cựu tướng công an là ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Hai cựu tướng này bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ Luật Hình sự 2015, còn chủ mưu của đường dây đánh bạc là Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

gày 12.11, sau khi kết thúc phần thủ tục, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã để đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ công bố bản cáo trạng dài 235 trang, truy tố 92 bị cáo. Đây là phiên tòa có nhiều bị cáo nhất trong lịch sử tố tụng tại tỉnh Phú Thọ. 

Cáo trạng xác định, giữa năm 2011, ông Phan Văn Vĩnh chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Hóa nghiên cứu lập tờ trình xin chủ trương thành lập công ty bình phong cho C50. Trong thời gian xin chủ trương, ông Vĩnh giới thiệu Nguyễn Văn Dương gặp ông Hóa để hợp tác việc này.

Ngày 30.9.2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).

Ngày 10.10.2011, Dương và ông Hóa ký bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh về việc CNC hưởng 80% lợi nhuận, C50 nhận 20%. Tuy nhiên, C50 không góp vốn cũng như không cử cán bộ tham gia vào công ty này mà để Dương tự quyết.

Ngày 3.5.2012, Nguyễn Văn Dương gửi văn bản báo cáo với ông Vĩnh và Hóa về hiện trạng hoạt động cờ bạc trực tuyến tại Việt Nam, đề nghị lãnh đạo Tổng Cục Cảnh sát và C50 “tạo điều kiện hỗ trợ để CNC làm việc với đối tác trong việc xây dựng, tổ chức phát hành các trò chơi cờ bạc trên Internet, tạo nguồn thu để thực hiện nhiệm vụ được giao".

Tháng 5.2015, ông Hóa chỉ đạo phòng tham mưu dự thảo quyết định thành lập công ty bình phong và được ông Vĩnh ký duyệt.

Biết Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương là công ty bình phong của Cục C50, Phan Sào Nam (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty VTC Online) đã đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng bằng hình thức game bài.

Dương đồng ý. Đến ngày 1.4.2015, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký với Nam về việc cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ cho dịch vụ Winall khi đơn vị này thác thương mại Rikvip.

Quá trình CNC vận hành cổng thanh toán game RikVip, khoảng giữa năm 2015, một cán bộ Phòng, chống tội phạm mạng máy tính (Phòng 2) của C50 phát hiện game bài RikVip có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc nên đã báo cáo trưởng phòng.

Thời điểm đó, vị trưởng phòng 2 của C50 đã báo cáo, đề xuất ông Nguyễn Thanh Hóa cho phòng mình tổ chức, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ông Hóa không đồng ý và cho rằng đây không phải là đánh bạc, không phải tội phạm.

hời điểm đương chức, ông Nguyễn Thanh Hóa chỉ đạo cán bộ cấp dưới soạn thảo văn bản, tham mưu cho ông Phan Văn Vĩnh ký Quyết định số 15 về việc thành lập công ty bình phong thuộc Cục C50 (Công ty CNC). Việc làm trên là trái với Quyết định của Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Khi biết Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc, không những ông Vĩnh, ông Hóa không ngăn chặn, xử lý, mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tổ chức đánh bạc.

Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo hành vi đánh bạc của 2 game bài Rikvip.com và 23zdo.com có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ông Vĩnh, ông Hóa không chấp hành ý kiến chỉ đạo. Phải đến khi có văn bản lần thứ 2 sau 50 ngày, ông Hóa mới chỉ đạo Phòng Tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.

rước ngày diễn ra phiên xét xử, "ông trùm" đánh bạc Phan Sào Nam đã khóc khi kể về gia đình với luật sư. Bố mẹ Nam ly hôn khi bị cáo này còn nhỏ. Từ đó Nam sống với người dì tên Phan Thu Hương ở quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Nam coi người dì như người mẹ thứ 2, nên số tiền có được do phạm tội mà có Phan Sào Nam chuyển một phần cho dì của mình cất giữ và đầu tư bất động sản. Khi Nam bị bắt, dì của Nam cũng không tránh khỏi liên đới.

Nhiều người theo dõi phiên tòa còn chú ý tới bị cáo Lưu Thị Hồng (42 tuổi, quê huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) bởi nhan sắc mặn mà.

Lưu Thị Hồng từng làm việc ở một đài truyền hình lớn. Năm 2014, Lưu Thị Hồng, khi đó là Tổng giám đốc CNC đã gây chú ý khi kiện YouTube vì xâm phạm bản quyền chương trình "Gặp nhau cuối năm" và "Gala hài".

Tài liệu truy tố xác định, sau khi Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam thống nhất hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến, Dương đã chỉ đạo Hồng ký hợp đồng với Công ty VTC Online về việc cung cấp dịch vụ cho hệ thống Rikvip.

Trong thời gian CNC được ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện để đánh bạc trên mạng, nữ Tổng giám đốc sinh năm 1976 còn nhận chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương đưa 600 triệu đồng tiền Tết cho C50. Số tiền này được ông Võ Tuấn Dũng (lúc đó là Trưởng phòng 1 của Cục C50) nhận 2 lần vào các năm 2015 và 2016.

Trong phiên làm việc chiều 16.11, HĐXX xét hỏi đã xét hỏi với bị cáo Đỗ Bích Thủy (Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt, gọi là Công ty Nam Việt).

Theo HĐXX, Phan Sào Nam gặp Đỗ Bích Thủy (con chị gái ruột mẹ Nam) - trao đổi nội dung “cho Nam và Trung mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến”. Thủy đồng ý cho Nam và Trung mượn danh công ty để tiến hành các công việc cần thiết.

Ngày 12.4.2015, Phan Sào Nam ký hợp đồng với Đỗ Bích Thủy về việc “phát triển và khai thác kinh doanh phần mềm”, khai thác thương mại với tên gọi Rikvip. Quá trình thực hiện, Phan Sào Nam bảo Thủy rút 50 tỉ đồng từ tài khoản Công ty Nam Việt để gửi tiết kiệm. Sau đó, Thủy đã ký séc rút số tiền trên để gửi 5 sổ tiết kiệm, người hưởng thụ là Đỗ Bích Thủy.

Trước bục khai báo, trước HĐXX, bị cáo Vũ Bích Thủy cho rằng, sự thành đạt của Phan Sào Nam làm cho Thủy tin tưởng tuyệt đối nên đồng ý cho Nam mượn pháp nhân Công ty Nam Việt. Chính sự tin tưởng đó đã tước bỏ quyền hỏi và quyền được biết của bản thân.

áng 15.11, HĐXX Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ thẩm vấn các bị cáo bị truy tố tội “Đánh bạc”, và “Tổ chức đánh bạc”. Theo đó, Phạm Quang Minh (SN 1974 ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) bị tòa đưa ra xét xử tội danh "Đánh bạc".

HĐXX cho rằng, Minh tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 22.6.2016 đến 5.8.2017, tên tài khoản đăng nhập “anhminhvt102”, tên hiển thị là “minhga102”.

Ngày 8 và 9.8.2016, Phạm Quang Minh tham gia 35 phiên đánh bạc. Trong đó, số phiên đặt cược từ 6 triệu Rik (tương đương 5 triệu đồng) trở lên là 28 phiên; số phiên đặt cược từ 60 triệu Rik (tương đương 50 triệu đồng) trở lên là 1 phiên.

HĐXX hỏi, những lần đánh bạc, bị cáo thắng hay thua?, Phạm Quang Minh trả lời: “Bị cáo bị thua 2 tỉ đồng. Để trả nợ số tiền này, bị cáo phải vay mượn anh em, bạn bè khắp nơi. Bị cáo phải bán nhà để trả nợ, đó là lý do vợ bị cáo bỏ nhà đi”.